签名卡表生成时客户开立银行检验或存取账户
现代银行和信用社依赖各种软件跟踪贷款组合当战略实施时,贷款组合跟踪软件可以向银行和信用社提供全局投资视图
可疑活动监控程序指向可能的非法行为时识别、研究、记录-必要时报告-客户银行模式